本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

    為進一步規(guī)范募集資金的管理和使用，公司第三屆董事會第二十一次會議決議通過，公司在廣東發(fā)展銀行珠海分行吉大支行增設一個募集資金專用帳戶，用于配股募投項目之一的“智能卡模塊封裝技術引進及產業(yè)化項目”資金的專項存儲管理與使用。

    根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司特別規(guī)定》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》的規(guī)定，公司會同保薦人信達證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人”或“信達證券”）與廣東發(fā)展銀行珠海分行吉大支行（以下簡稱：商業(yè)銀行）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定主要內容如下：

    一、公司在廣東發(fā)展銀行珠海分行吉大支行開立了募集資金專用帳戶，帳號為：113003512010005118，截止6月29日，存儲募集資金40，909，471．43元。僅用于“智能卡模塊封裝技術引進及產業(yè)化項目”（以下簡稱“該項目”）的存儲和使用。

    該項目計劃投資9，913萬元，實際募集95，909，471．43元（含利息），經公司2009年度股東大會審議通過的《關于運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司已從該項目中支取5500萬元用于暫時補充流動資金（期限自2010年4月9日至2010年10月8日，詳見2010年4月9日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網的《2009年度股東大會決議公告》）。公司承諾上述資金到期后將及時轉入本協(xié)議約定的募集資金專戶進行管理并通知保薦人。

    二、公司、商業(yè)銀行雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

    三、信達證券股份有限公司作為公司的保薦人，應當依據有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監(jiān)督。信達證券應當依據《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現(xiàn)場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。公司和商業(yè)銀行應當配合信達證券的調查與查詢。信達證券每季度對公司現(xiàn)場檢查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

    四、公司授權信達證券指定的保薦代表人徐克非、鄭偉可以隨時到商業(yè)銀行查詢、復印公司專戶的資料；商業(yè)銀行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

    五、商業(yè)銀行按月（每月10日之前）向公司出具對賬單，并抄送信達證券。商業(yè)銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。

    六、公司一次或12個月以內分別累計從專戶中支取的金額超過1000萬元（按照孰低原則在1000萬元或募集資金凈額的5％之間確定）的，商業(yè)銀行應及時以傳真方式通知信達證券，同時提供專戶的支出清單。

    七、信達證券有權根據有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。信達證券更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知商業(yè)銀行，同時向公司、商業(yè)銀行書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。

    八、商業(yè)銀行連續(xù)三次未及時向信達證券出具對賬單或向信達證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合信達證券調查專戶情形的，公司有權單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

    本協(xié)議自公司、商業(yè)銀行、保薦機構三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或信達證券督導期結束之日起失效。

    特此公告。

    東信和平智能卡股份有限公司

    董 事 會

    二Ｏ一Ｏ年七月六日