第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

　　深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"或"本公司"）第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知于2009年5月27日以郵寄、傳真、電子郵件方式發(fā)出，本次會(huì)議采取書面表決方式（傳真），會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2009年6月1日。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。本次會(huì)議的召集與召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事的審議表決，會(huì)議通過(guò)了以下決議： 

　　一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信的議案》。 

　　同意公司向平安銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)金額為人民幣3000萬(wàn)元，期限為一年的銀行綜合授信。 

　　二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于成立張家界子公司的議案》。 

　　同意成立張家界市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)有限公司（暫定名），注冊(cè)資本人民幣2000萬(wàn)元，其中本公司出資1800萬(wàn)元，占90%股權(quán)，本公司全資子公司深圳市射頻智能科技有限公司出資200萬(wàn)元，占10%股權(quán)。 

　　該公司將在張家界市開(kāi)展基于RFID技術(shù)的城市旅游智能管理系統(tǒng)、城市一卡通、醫(yī)療卡、電子政務(wù)平臺(tái)等業(yè)務(wù)。 

　　三、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于向深圳市遠(yuǎn)望谷創(chuàng)業(yè)投資有限公司增資并引入新股東的議案》。 

　　同意公司用自有資金對(duì)遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投增資2000萬(wàn)元。增資后，何亞平先生以現(xiàn)金購(gòu)買遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投30%的股權(quán)。增資并引入新股東后，遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投注冊(cè)資本達(dá)到5000萬(wàn)元人民幣，本公司持有遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投70%股權(quán)，何亞平先生持有30%股權(quán)。 

　　詳見(jiàn)公司2009-022號(hào)公告。 

　　特此公告。 

　　深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì) 

　　二〇〇九年六月一日 

　　證券代碼：002161 證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)望谷 公告編碼：2009-022 

　　深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司 

　　對(duì)外投資公告 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

　　一、對(duì)外投資概述 

　　經(jīng)深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)，本公司擬以自有資金對(duì)深圳市遠(yuǎn)望谷創(chuàng)業(yè)投資有限公司（簡(jiǎn)稱"遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投"）增資2000萬(wàn)元人民幣。增資后，何亞平先生以現(xiàn)金購(gòu)買遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投30%的股權(quán)。增資并引入新股東后，遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投注冊(cè)資本達(dá)到5000萬(wàn)元人民幣，本公司持有遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投70%股權(quán)，何亞平先生持有30%股權(quán)。 

　　上述交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次對(duì)外投資無(wú)需提交股東大會(huì)審議。 

　　二、交易對(duì)方基本情況 

　　交易對(duì)方名稱：何亞平 

　　身份證號(hào)碼：310112197104120011 

　　住址：上海市閔行區(qū)水清路332號(hào) 

　　三、投資標(biāo)的基本情況 

　　1、企業(yè)名稱：深圳市遠(yuǎn)望谷創(chuàng)業(yè)投資有限公司 

　　設(shè)立時(shí)間：2008年5月9日 

　　注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元人民幣 

　　法人代表：呂宏 

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任 

　　主要股東：本公司持有其90%股權(quán)，深圳市射頻智能科技有限公司（本公司全資子公司）持有其10%股權(quán) 

　　注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)工業(yè)村T2棟廠房B三樓303室 

　　經(jīng)營(yíng)范圍：創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)；參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問(wèn)機(jī)構(gòu)。 

　　2、截止到2008年12月31日，遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投的總資產(chǎn)為961.49萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為961.49萬(wàn)元，2008年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0元，凈利潤(rùn)-38.51萬(wàn)元。 

　　3、本次交易資產(chǎn)不存在任何抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁等事項(xiàng)，也不存在查封或凍結(jié)等司法措施。 

　　四、對(duì)外投資基本情況 

　　1、投資金額及定價(jià)依據(jù) 

　　（1）本公司以自有資金對(duì)遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投增資2000萬(wàn)元，遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投注冊(cè)資本增至5000萬(wàn)元人民幣。 

　　（2）增資后，何亞平先生以現(xiàn)金購(gòu)買遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投30%的股權(quán)。其中，射頻智能將其持有的遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投全部股權(quán)（占注冊(cè)資本的6%）作價(jià)300萬(wàn)元人民幣、本公司將持有的遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投部分股權(quán)（占注冊(cè)資本的24%）作價(jià)1200萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)讓給何亞平先生。引入新股東后，本公司持有遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投70%股權(quán)，何亞平先生持有30%股權(quán)。 

　　（3）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格，按遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投注冊(cè)資本金對(duì)價(jià)。 

　　2、其他事項(xiàng) 

　　（1）在股權(quán)結(jié)構(gòu)不再變更的前提下，何亞平先生享有遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投未來(lái)每年凈利潤(rùn)50%的收益權(quán)（其中，持股遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投享有30%的收益權(quán)，管理遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投享有20%的收益權(quán)），本公司享有遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投未來(lái)每年凈利潤(rùn)50%的收益權(quán)。 

　　（2）呂宏先生任遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投公司董事長(zhǎng)、法人代表，遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投聘任何亞平先生為總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營(yíng)管理。 

　　（3）授權(quán)本公司委派到遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投擔(dān)任董事的呂宏先生，可代表本公司就遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投董事會(huì)或股東會(huì)討論的單筆投資金額不超過(guò)3000萬(wàn)元的對(duì)外投資行使投資決策權(quán)。 

　　五、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響 

　　推動(dòng)遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投的發(fā)展，對(duì)遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投的增資并引進(jìn)專業(yè)投資管理人士，有利于共同打造遠(yuǎn)望谷公司新的增長(zhǎng)平臺(tái)。遠(yuǎn)望谷創(chuàng)投的良好運(yùn)作，一方面能通過(guò)創(chuàng)投平臺(tái)為RFID公司主業(yè)尋找到更好的潛在收購(gòu)兼并對(duì)象；另一方面，也能通過(guò)創(chuàng)投項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收益，提高公司的盈利能力，給全體上市公司股東創(chuàng)造更大的回報(bào)。 

　　六、備查文件 

　　1、深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議 

　　特此公告。 

　　深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì) 

　　二〇〇九年六月一日