證券代碼：002017 證券簡稱：東信和平 公告編號：2010-036

　　東信和平智能卡股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況;

　　2、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　二、會議召開和召集情況

　　1、現場會議召開時間：2010年11月2日下午14:30開始

　　2、網絡投票時間：2010年11月1日至11月2日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2010年11月2日9:30-11:30，13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年11月1日15:00至2010年11月2日15:00期間的任意時間。

　　3、現場會議地點：珠海市南屏屏工中路8號公司綜合樓603會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　6、現場會議主持人：董事長周忠國先生

　　三、會議出席情況

　　參加本次股東大會的股東及股東授權代表共38名，代表有表決權的股份104,870,648股，占公司股份總數的52.815%。其中，參加現場會議的股東及股東授權代表共6名，代表有表決權的股份104,334,766股，占公司股份總數的 52.545%，參加網絡投票的股東或股東授權代表共32名，代表有表決權的股份535,882股，占公司股份總數的0.2699%。本次會議由董事會召集，董事長周忠國先生主持。公司部分董事、監事和高級管理人員、公司聘請的律師及保薦機構代表出席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。

　　四、提案表決情況

　　(一)審議通過了《關于運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的提案》該議案經表決，同意104,458,578股，占本次會議有效表決權股份總數的 99.607%;反對412,070股，占本次會議有效表決權股份總數的0.393%;棄權0股，

　　占本次會議有效表決權股份總數的0%。

　　同意公司于2010年11月3日至2011年5月2日期間，使用部分閑置募集資金用于補充流動資金，募集資金暫時補充流動資金金額不超過6000萬元。

　　內容詳見2010年10月16日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的 《關于運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公

　　告》(2010-032號)。公司獨立董事就本事項發表的獨立意見和保薦人發表的保薦意見同時刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　(二)審議通過《關于會計師事務所續聘及報酬的提案》

　　該議案經表決，同意104,456,978股，占本次會議有效表決權股份總數的99.606%;反對411,470股，占本次會議有效表決權股份總數的0.392%;棄權2,200股，占本次會議有效表決權股份總數的0.002%。同意續聘中準會計師事務所為公司2010年財務報告的審計機構。

　　五、律師見證情況

　　本次股東大會經浙江天冊律師事務所趙琰律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、東信和平智能卡股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議;

　　2、浙江天冊律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　董 事 會

　　二零一零年十一月三日