本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會無否決、修改提案的情況，亦無新提案提交表決;

　　2、本次股東大會以現場方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　　東信和平智能卡股份有限公司2010年度股東大會于2011年4月12日在珠海市南屏屏工中路8號公司202會議室召開，出席本次大會的股東及股東授權代表共 10名，代表有表決權的股份102，688，823股，占公司股份總數的51.72%。本次大會由董事長周忠國先生主持，公司部分董事、監事、高管及公司聘請的見證律師出席了會議，符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律法規的規定。

　　二、議案的審議情況

　　會議以記名投票表決方式對第四屆董事會第五次會議提交的五項議案，第四屆監事會第四次會議提交的一項議案進行逐項審議，表決情況如下：

　　1、《2010年度董事會工作報告》

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的102，688，823股贊成，以占出席本次會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，審議通過《2010年度董事會工作報告》。

　　2、《2010年度監事會工作報告》

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的102，688，823股贊成，以占出席本次會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，審議通過《2010年度監事會工作報告》。

　　3、《2010年度財務決算報告》

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的102，688，823股贊成，以占出席本次會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，審議通過《2010年度財務決算報告》。

　　4、《2010年度利潤分配及資本公積金轉增預案》

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的102，688，823股贊成，以占出席本次會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，審議通過《2010年度利潤分配及資本公積金轉預案》。即：

　　經中準會計師事務所出具的中準審字〔2011〕第5008號審計報告確認，2010年母公司實現凈利潤21，992，756.58元，根據《公司章程》有關規定，按10%提取法定盈余公積金2，199，275.66元后，加上母公司年初未分配利潤?141，663，910.32 元，減去報告期內已分配現金紅利59，568，751.20元，實際可供股東分配的利潤為101，888，640.04元。為了回報股東，結合公司2011年運營發展對資金的需求，擬以2010年12月31日總股本198，562，504股為基數，每10股派紅利3元(含稅)。上述方案擬分配現金紅利共計59，568，751.20元，剩余未分配利潤滾存至下年度。

　　經中準會計師事務所審計確認，2010年末母公司資本公積金余額為305，343，786.88元，擬以2010年12月31日總股本 198，562，504股為基數，以資本公積金按每10股轉增1股的比例轉增股本。轉增后，公司總股本增加至218，418，754股。

　　5、《2010年度報告及摘要》

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的102，688，823股贊成，以占出席本次會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，審議通過《2010年度報告及摘要》。

　　6、《關于選舉公司獨立董事的議案》

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的102，688，823股贊成，以占出席本次會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，選舉楊雄先生任公司第四屆董事會獨立董事。

　　三、獨立董事述職情況

　　公司獨立董事在本次年度股東大會上作述職報告。獨立董事《述職報告》全文于2011年3月19日刊登在信息披露指定網站(http：//www.cninfo.com.cn)。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經浙江天冊律師事務所呂崇華律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、東信和平智能卡股份有限公司2010年度股東大會決議;

　　2、浙江天冊律師事務所出具的《法律意見書》;

　　3、2010年度報告及其摘要。

　　特此公告。

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一一年四月十三日