本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　2011年4月27日，本公司以現場和通訊相結合的方式召開了第一屆董事會第十五次會議。有關會議召開的通知，公司已于2011年4月24日以郵件、電話通知等方式送達各位董事，本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名，會議由董事長蔡小如主持。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，審議了會議通知所列明的事項，并通過如下決議：

　　一、通過《關于公司增資入股武漢世紀金橋安全技術有限公司的議案》

　　同意公司以超募資金1071萬元，認購武漢世紀金橋安全技術有限公司新增注冊資本1100萬元，占該公司增資后注冊資本的51%。

　　表決結果：七票贊成、零票反對、零票棄權。

　　二、通過《公司2011年第一季度報告的議案》

　　表決結果：七票贊成、零票反對、零票棄權。

　　詳細內容刊登于2011年4月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網。

　　特此公告。

　　中山達華智能科技股份有限公司董事會

　　2011年4月28日

　　中山達華智能科技股份有限公司

　　對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　武漢世紀金橋安全技術有限公司(以下簡稱"武漢金橋")是一家主要從事軟件開發及軟件系統集成的公司，最初成立于2008年，目前注冊資本1000萬元人民幣。

　　2011年4月27日，經中山達華智能科技股份有限公司(以下簡稱"公司")第一屆董事會第十五次會議討論，通過了《關于公司增資入股武漢世紀金橋安全技術有限公司的議案》同意公司以超募資金1071萬元，認購武漢世紀金橋安全技術有限公司新增注冊資本1100萬元，占該公司增資后注冊資本的51%。

　　本次投資不構成關聯交易，也無須提交股東大會審議。

　　二、武漢金橋的基本情況

　　1、名稱：武漢世紀金橋安全技術有限公司

　　2、設立時間：2008年7月3日

　　3、企業類型：有限責任公司

　　4、經營范圍：計算機及網絡信息安全系統、智能卡的開發、研制及技術服務;視頻安全監控系統研究開發、銷售;互聯網增值服務產品開發;計算機圖形設計、制作及網絡工程設計、安裝;網絡工程技術服務(國家有專項規定的經營項目經審批后或憑有效許可證方可經營)。

　　5、注冊地址：武漢市江漢經濟開發區江興路6號

　　6、法定代表人：黃道吉

　　7、注冊資本：人民幣1000萬元

　　8、股權結構：武漢金橋投資公司集團有限公司持股77.8%，胡珍珍持股20.98%，王林麗持股1.22%。

　　(注：本次增資完成后，股權結構為黃道吉持股42.86%，蔣暉持股6.14%，公司持股51%。)

　　9、財務狀況：2010年12月31日，武漢金橋總資產8,034,703.02元，總負債263,393.49元，凈資產7,771,309.53元。2010年，武漢金橋營業收入3,240,979.49元，凈利潤116,066.04元。

　　三、對外投資合同的主要內容

　　1、公司對武漢金橋以現金增資人民幣1071萬元，認購武漢金橋新增注冊資本1100萬元，占增資后注冊資本的51%。

　　2、作價依據為，以武漢金橋2010年12月21日的凈資產為參考，以該公司注冊資本為作價依據增資。

　　3、本次增資完成后，武漢金橋將設立董事會，成員為5人，公司委派3人。

　　4、武漢金橋、黃道吉、蔣暉向公司保證，武漢金橋2011年度的凈利潤不低于人民幣200萬元，2012年度的凈利潤不低于人民幣500萬元，2013年度的凈利潤不低于人民幣800萬元，2014年度的凈利潤不低于人民幣900萬元，2015年度的凈利潤不低于人民幣1000萬元。

　　5、如果武漢金橋未能達到上述利潤目標，則公司有權在每年知悉的180天內要求黃道吉、蔣暉以現金方式向武漢金橋補足差額，否則公司有權要求黃道吉、蔣暉將持有的武漢金橋股權按"上一會計年度期末經審計的凈資產/公司注冊資本總額X擬轉讓出資額"的價格轉讓給公司。

　　6、合同經各方簽署之日起生效。

　　四、對外投資目的、存在風險及對公司的影響

　　武漢金橋作為一家軟件系統集成企業為公司的下游企業，與公司屬同一行業，公司通過控股該公司，預期可在相關領域開展合作，更好地拓展業務，同時為公司帶來良好的回報。

　　但武漢金橋未來業績取決于政策、行業市場及公司經營水平的高低，存在一定的不確定性。

　　五、公司獨立董事意見

　　經核查，公司獨立董事發表以下意見：本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因為，同意公司上述事項。

　　六、保薦機構意見

　　經核查，民生證券發表以下意見：武漢世紀金橋安全技術有限公司經營業務與達華智能主業相近，本次投資符合公司拓展市場的戰略規劃，有利于公司抓住市場機遇，提高資金使用效率，提升企業盈利能力，符合全體股東的利益;本保薦機構同意公司本次使用超募資金對外投資。

　　七、備查文件

　　1、《中山達華智能科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議》

　　2、《對武漢世紀金橋安全技術有限公司的投資協議》

　　中山達華智能科技股份有限公司董事會

　　2011年4月28日