為切實履行反洗錢監管要求，提升公司反洗錢工作水平和能力，避免違規風險，中華保險總公司按照保監會的要求，于2012年初啟動了反洗錢系統開發項目。經需求征詢、系統開發、測試、驗收等工作，中華保險反洗錢監控系統于近日正式上線。

　　新的反洗錢監控系統可以直接通過網址訪問，方便快捷。該系統除了具有原反洗錢系統的大額交易自動抽取及上報、可疑交易部分自動抽取及上報功能以外，根據保監會對反洗錢工作信息化的新要求，還增加了客戶風險等級劃分、客戶身份識別查詢（承保、退保、理賠）和客戶身份重新識別、反恐黑名單管理、保監會反洗錢基本情況統計表和人民銀行非現場監管報表報送等諸多功能。

　　其中客戶身份識別義務是反洗錢工作的基礎工作，新的反洗錢監控可以對符合條件的客戶身份信息進行抽取，同時將對應的保險合同信息呈現出來，通過對保險合同信息的監測，能夠及時了解是否含有客戶身份證件信息，對未留存信息的業務，可直接向承保部門反饋，實現了反洗錢工作信息在反洗錢工作管理部門和業務部門流轉的監管要求。