證券代碼：002017 證券簡稱：東信和平 公告編號：2011-26

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　第四屆董事會第七次會議決議公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　東信和平智能卡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第七次會議通知于2011年7月15日以書面和傳真方式發出，2011年7月25日上午09：30在新加坡Swissotel酒店以現場表決方式召開，會議由董事長周忠國先生主持，會議應出席董事9人，實到董事8名，獨立董事楊雄先生因工作原因無法出席本次現場會議，委托獨立董事陳靜先生代為出席并表決。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。公司部分監事、高管人員列席了會議。經與會董事審議表決，形成如下決議：

　　一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2011年半年度總經理工作報告》。

　　二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2011年半年度報告》全文及其摘要。

　　《2011年半年度報告摘要》(2011-25號)內容詳見2011年7月26日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的公告;《2011年半年度報告全文》內容刊登于2011年7月26日巨潮資訊網。

　　三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于提名公司董事會薪酬與考核委員會委員的提案》。選舉楊義先先生、陳靜先生、楊雄先生、張澤熙先生、周忠國先生、楊有為先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員，其中陳靜先生為委員會召集人。

　　四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于提名公司董事會戰略委員會委員的提案》，選舉楊義先先生、陳靜先生、楊雄先生、王欣先生、周忠國先生、楊有為先生為公司董事會戰略委員會委員，其中楊義先先生為委員會召集人。

　　五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于提名公司董事會審計委員會委員的提案》。選舉楊義先先生、陳靜先生、楊雄先生、周忠國先生、倪首萍女士、金偉民先生為公司董事會審計委員會委員，其中楊雄先生為委員會召集人。

　　特此公告。

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　董 事 會

　　二零一一年七月二十六日

　　證券代碼：002017 證券簡稱：東信和平 公告編號：2011-27

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　第四屆監事會第六次會議決議公告

　　公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　東信和平智能卡股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆監事會第六次會議通知于2011年7月15日以傳真和電子郵件的形式發出，會議于2011年7月25日以現場表決的方式在新加坡Swissotel酒店以現場表決方式召開，會議應到監事5名，實到監事5名，公司部分高管人員列席會議，符合《公司法》、公司章程以及有關法律、法規的規定。會議由監事會主席施文忠先生主持，經與會監事審議、表決，形成以下決議：

　　一、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2011年半年度報告》全文及其摘要。

　　監事會認為：董事會編制和審核2011年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特此公告。

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　監　事　會

　　二一一年七月二十六日