本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2012年2月28日，中山達(dá)華智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的實(shí)際控制人及控股股東蔡小如先生向公司董事會(huì)提交了公司2011年度利潤分配預(yù)案的提議及承諾，具體內(nèi)容如下：

　　1、鑒于公司目前盈利狀況良好，公司正處于發(fā)展時(shí)期。為滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的開拓，公司有擴(kuò)充股本的需求。同時(shí)為保持長期積極穩(wěn)定回報(bào)股東的分紅策略，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)鼓勵(lì)分紅的有關(guān)規(guī)定，在保證公司健康持續(xù)發(fā)展情況下，現(xiàn)提議2011年度利潤分配預(yù)案為：以截止2011年12月31日公司總股本212，389，200股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金人民幣1元（含稅）；同時(shí)進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以公司總股本212，389，200股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至318，583，800股。

　　2、蔡小如先生承諾在公司有關(guān)董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議審議上述2011年度利潤分配預(yù)案時(shí)投贊同票。

　　公司董事會(huì)接到有關(guān)2011年度利潤分配預(yù)案的提議及承諾后，公司董事蔡小如先生、董事蔡小文女士、董事蒼鳳華先生、獨(dú)立董事王丹舟女士四名董事以現(xiàn)場及電話會(huì)議結(jié)合的方式進(jìn)行了討論，占公司董事會(huì)成員總數(shù)的1／2以上。經(jīng)討論研究認(rèn)為：蔡小如先生提議的2011年度利潤分配預(yù)案基于公司目前盈利狀況良好，有利于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的開拓及給予股東良好的回報(bào)，與公司業(yè)績成長性相匹配，利潤分配預(yù)案具備合法性、合規(guī)性、合理性。以上四名董事均書面承諾在董事會(huì)會(huì)議上審議上述利潤分配預(yù)案時(shí)投贊成票。

　　在該預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁交易的告知義務(wù)。

　　本次利潤分配預(yù)案僅是公司實(shí)際控制人及控股股東作出的提議，尚須經(jīng)公司審議年度報(bào)告的董事會(huì)和2011年年度股東大會(huì)審議通過后確定最終的2011年度利潤分配方案，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司2011年年度報(bào)告和有關(guān)董事會(huì)審議的其它相關(guān)內(nèi)容將在年報(bào)預(yù)約時(shí)間2012年3月30日同時(shí)公告。

　　特此公告。

　　中山達(dá)華智能科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一二年二月二十九日